Whatsapp
Youtube
Instagram
×

كيف يتم إثبات التستر التجاري

آخر تحديث: 26 نوفمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
كيف يتم إثبات التستر التجاري

كيف يتم إثبات التستر التجاري، هذا السؤال طرحه أحد الأشخاص الذين لاحظوا وجود اشتباه بتستر تجاري.

ولم يعلم الطريقة التي يتم من خلالها التبليغ عن التستر التجاري.

لذا، فإننا سنخبركم تفاصيل ذلك بشكلٍ وافي لنكون يداً تسهم في منع حصول الجرائم التجارية في السعودية.

فهذه الأمور مهمة للغاية، ولابد لك من معرفة خطورة جريمة التستر التجاري وعقوباتها الرادعة.

وأيضاً لنوضح تفاصيل كثيرة تهم كل من يتساءل كيف احمي نفسي من التستر التجاري والطرق النظامية لتجنب التستر التجاري.

إضافةً لذلك، قد يرغب من يريد ارتكاب مثل هذه الجريمة أن يعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري.

فمن أجل تفادي تلك الحالات اعتقاداً منه بحنكته وخبرته.

لذا من المهم معرفتك بـ جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التستر، فقد وضعت عقوبات كبيرة لتمنع هؤلاء المجرمين من تحقيق مبتغاهم.

ولـ تفادي التستر، فأنت تحتاج لـ محامي خبير بقضايا التستر.

الكثير من التفاصيل معنا لهذا اليوم، لذا ابقوا معنا واتصلوا بنا لنكون عوناً لكم ولتضعوا بصمة بحماية المملكة، رقمنا 00966595911136.

يمكنك أن تقرأ:

 

أولاً: جريمة التستر التجاري

بالنسبة لمقالنا كيف يتم إثبات التستر التجاري، فإننا سنوضح لكم من خلالها العديد من النقاط الهامة الي تتعلق بالتستر التجاري:

  • خطورة جريمة التستر التجاري

تتجلى مخاطر التستر التجاري في السعودية بنقاط عديدة أبرزها:

  1. ارتفاع في حالات الغش التجاري.
  2. احتكار بعض من الأنشطة التجارية.
  3. انعدام الإحساس في المسؤولية الوطنية.
  4. زيادة نسبة المخالفين لقوانين الدولة والإقامة.
  5. الإسهام برفع مستوى البطالة ما بين أبناء الوطن.
  6. انتشار سلع وأدوات وفق مواصفات مخالفة للمعايير.
  7. المنافسة غير المشروعة بـ المهن والأعمال التجارية.
  8. التوسع بـ جرائم غسل الأموال، خاصةً رؤوس الأموال الأجنبية.
  9. التسبب بمخاطر على المستوى الأمني وحتى الاقتصادي.
  10. زيادة أعباء إنفاق الدولة على المرافق الخدماتية بشكلٍ غير مباشر.

في الواقع، إن أضرار التستر التجاري خطيرة للغاية.

لذا كان لابد أن نزيد من معلوماتنا لنعلم كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية، ونسهم في الحد من كل ما يؤذي وطننا بأي شكل كان.

اقرأ:

 

  • جهود المملكة في مكافحة التستر

إن القانون المعمول به بالبلاد بما يتعلق بالشؤون التجارية، فقد مهد الطريق أمام اللجان وأيضاً الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد، ذلك بغرض محاربة وحتى مكافحة عمليات التستر التجاري ومعرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري، ومن ذلك:

  1. إعطاء وزارة التجارة وكذلك الصناعة صلاحيات التحقيق والادعاء بقضايا التستر.
  2. منح ديوان المظالم صلاحية النظر وصلاحية الفصل بالأمور التي يحيلها الادعاء العام في هذا الخصوص.
  3. السماح لفرق وزارة التجارة بالقيام بالرقابة والتفتيش دون حاجة لأذونات بذلك، وبالأوقات التي تراها مناسبة، سواء كانت بالدوام الرسمي، أم غيره من الأوقات.
  • عقوبة التستر التجاري

لاشك أنه بعد أن يتم التعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري، يجب إيقاع العقوبة المناسبة على التستر.

وهنا لابد من التمييز بين عقوبة المتستر السعودي وبين عقوبة المتستر المستثمر.

عقوبة المتستر السعودي:

وهذه أكثر الهواجس التي تخيف المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

نظراً إلى أن العقوبات المشددة التي فرضها نظام مكافحة التستر التجاري.

إذ يُعاقَب بالسجن سنتين على الأكثر، إضافةً إلى غرامة 1,000,000 ريال على الأكثر.

كما يمكن أن تكون العقوبة إحدى هاتين العقوبتين، كما أنه من الممكن أن تتعدد الغرامة بحال تعدد الأشخاص المخالفين.

أيضاً يجري نشر قرار العقوبة ليكون على نفقة المخالف لنظام التستر.

إضافةً لإلغاء الترخيص، إذ يتم شطب السجل التجاري، وأيضاً تصفية الأعمال الخاصة في النشاط محل المخالفة.

فالأمر لا يقتصر عند هذا الحد، بل يتم المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

للتنويه، أتى نظام مكافحة التستر التجاري الجديد بالمملكة العربية السعودية لكي يتم تشديد من عقوبة التستر التجاري.

ولكي يضع حداً لجميع التجاوزات عبر النص على عقوبة السجن فترة لا تزيد على خمس سنوات.

إضافةً إلى دفع مبلغ غرامة يصل لخمسة ملايين ريال.

وكما يتم مصادرة كل الأموال التي تم كسبها بطريقة غير مشروعة.

والتي كان الجناة قد حصلوا عليها من بعد أن صدر في حقهم حكم المحكمة.

وقد أعطى نظام مكافحة التستر التجاري المحكمة الجزائية سلطة تخفيف العقوبة إذا قدم المتهم أدلة تثبت التستر التجاري بحال تعذر الحصول عليه.

وكما يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً في إغلاق المؤسسة أو حتى الشركة التي ثبت ادانتها في إحدى جرائم التستر التجاري.

إضافةً لـ إلغاء الترخيص، كذلك السجل التجاري العائد لشخص المتستر.

إضافةً إلى منع المحكوم عليه من المشاركة بأي نشاطات تجارية أو حتى اقتصادية لمدة خمس سنوات.

مستمرين في التعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري وتحديداً في عقوبة التستر.

تواصل مع:

عقوبة (المستثمر الأجنبي) المتستر غير السعودي:

حسب نظام مكافحة التستر التجاري السعودي، إنّ عقوبة التستر على المستثمر الأجنبي هي السجن مدة سنتين على الأكثر.

وكما يفرض عليه غرامة مالية مقدارها ألف ريال سعودي على الأكثر.

وذلك بحال كان المخالفين متعددين أشخاصاً كانوا أو حتى مؤسسات أو حتى منشآت.

فالغرامة التي ذكرناها سيتم مضاعفتها لتصل إلى ألفي ريال سعودي.

كما يجب نشر الحكم الصادر بواحدة أو حتى أكثر من الصحف المحلية على حساب الطرف المخالف.

أيضاً، يمكن للنيابة العامة فرض منع سفر على أي شخص كان يثبت ارتكابه أو اشتراكه بـ عملية تستر تجاري إلى حين صدور حكم النهائي.

وبحال تمّ إدانة المستمر الأجنبي في التستر التجاري، فيتم إبعاده من السعودية بعد قضائه للعقوبة المفروضة عليه.

كما ودفع كامل الرسوم والضرائب وما عليه من غرامات مستحقة حُكِم عليه بها.

وبعد ذلك تنفيذ كامل الالتزامات الأخرى، ويمنع من العودة إلى المملكة من أجل العمل.

كما يتم حذف سجله التجاري وسحب الترخيص ليتم تصفية النشاط المخالف.

ويمنع المخالف من مزاولته مدة 5 سنوات على الأكثر.

لذلك ولتجنب أياً من تلك العقوبات ولتعرف المزيد حول كيف يتم إثبات التستر التجاري.

فأنت بحاجة إلى استشارة محامي تجاري في السعودية في مكتب الصفوة إن أردت التعاقد مع الأشخاص الوافدين إلى المملكة.

لتكون تجارتك متوافقة مع القانون السعودية وتكون جزءاً مهما من تقدم المملكة وتطورها.

وأيضاً التواصل مع بحال تعرضت لأي اتهامات بعملية التستر التجاري.

قد يفيدك التعرف على:

 

ثانياً: كيف يتم اثبات التستر التجاري

في حال كنت ترغب في معرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري وما هي الطرق المتبعة لإثبات التستر التجاري.

فإننا سنلبي طلبك في الحال عبر عرضنا لما نص عليها النظام من طرق وزارة التجارة في إثبات التستر التجاري.

وبحال أردت معلومات أكثر عن ضمن تواصل مع .

إذ جاء فيه بأن التستر التجاري يمكن اثباته بكل وسائل الإثبات كالقرائن والعقود و حتى الوثائق المكتوبة والإقرارات.

إضافةً إلى كشوف الحسابات وحتى الشهود إذ يمكن الاعتماد على طريقة من إحدى طرق لإثبات حسب وقائع القضية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على التستر التجاري:

  1. قيام الوافد بمباشرة العمل وتعامله مع الزبائن بكافة عمليات الشراء والبيع وأيضاً سداد الديون والفواتير.
  2. عدم تواجد السعودي صاحب العمل أو حتى المستثمر في مقر المؤسسة أو الشركة أو الغياب الطويل عن تلك المنشأة التجارية.
  3. أن يكون المواطن السعودي فوض الأجنبي الممنوع من ممارسة العمل وفق صلاحيات عديدة منها استلام وتسليم الأموال وجمعها.

من أي مكان تعرف على تفاصيل أكثر حول كيف يتم إثبات التستر التجاري مع .

أدلة التستر التجاري

إن الوسائل التي تسهم في معرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري يمكن أن تكون عبر العقود التجارية.

أو حتى الشهود أو كشوف حسابات قائمة، بين الطرفين وإثباته عن طريقه التحقيقات والإجراءات الموكلة للموظف الخاص لهذه المهام.

أدلة التستر التجاري عديدة ومتنوعة ولكن يبقى أهم أدلة التستر التجاري هي:

  1. التحويلات البنكية بين المكفول والكفيل.
  2. وجود وكالة شرعية للمكفول بالتوقيع نيابة عن الكفيل.
  3. تواجد أختام الشركة مع المكفول.

اطلع على

ومن أجل معرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري، لابد من أن نتعرف على أدلة إثبات التستر التجاري.

إذ أن التستر التجاري يعتبر من الأعمال صعبة الاكتشاف، نظراً لحاجتها إلى الرقابة وحتى الدقة.

وغيرها من المتطلبات لإدانة الشخص بها.

مع ذلك، إنه عند تلقي بلاغ أو حتى إشعار في وجود تستر تجاري ضمن منشأة ما.

إن فريق المراقبة يباشر في جمع الأدلة، والتي يتوقع بأن تكون واحدا مما يلي:

  1. المخالفات والتجاوزات التي ترصدها وزارة التجارة، وأيضاً إدارة مكافحة الغش التجاري خاصة بما يتعلق في إصدار التراخيص لمنشآت التجارية.
  2. التحويلات المالية غير الطبيعية ما بين حسابات الوافدين خاصة، إذ يتم ذلك عبر تتبع حركات الحوالات التي تتم عن طريق المصارف والبنوك.
  3. أدلة أخرى يمكن أن يتم التوصل إليها نتيجة القيام في عمليات تحقيق جرائم وقضايا فساد أخرى.
  4. ما يتم رصده من مخالفات إدارية من قِبَل هيئة مكافحة الفساد.
  5. الملاحظات المرصودة من تحركات وأيضاً جولات يقوم بها مكتب العمل.
  6. التبليغ المباشر من المواطنين أو حتى المستثمرين أنفسهم عن قيامهم في تستر تجاري.
  7. الوقوع بمخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، ونظام غسل الأموال.

تعرف على:

 

ثالثاً: شروط إثبات التستر

بحال تلقت وزارة التجارة السعودية أي تقرير عن وجود عملية تستر تجاري بمنشأة ما.

وهو أمر غير مرجح، فإن الوزارة تحقق بالأمر لتفرض عقوبات على ما وقع ولتثبت إدانتهم.

إذ أنه وبحال ممارسة نشاط تجاري محدد بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية، يجب على الوزارة أن تراقب الأدلة.

إضافة لختم مادي يؤكد وجود أحد الأشخاص الغير سعوديين الذي يدير أعمال المنشأة إدارياً ومالياً.

تبعاً للموافقة القانونية والإجرائية التي تُطلب، إضافة لشهادة ملكية مسجلة على المنشأة.

بعد ذلك يحال الأمر للجهات المختصة من أجل بدء التحقيق فيه.

ومن ثم يتم تطبيق عقوبات ذكرناها أعلاه بموجب قانون مكافحة التستر التجاري.

بعد التأكد من توافر كافة الأدلة على التستر التجاري.

لتكون العقوبة الحبس لمدة تصل لخمس سنوات، إضافة لغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال السعودية.

ومصادرة الأموال غير المشروعة بالنسبة لمرتكبي تلك الجرائم، بعد أن يصدر الحكم النهائي بحقهم.

إضافة لإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري.

قد يهمك التعرف على:

 

رابعاً: كيف اتخلص من التستر التجاري

لتحمي نفسك من شبهة التستر التجاري لا يكفي أن تعلم كيف يتم إثبات التستر التجاري.

بل عليك أيضاً اتباع ما سنمليه عليك من نصائح من مكتب الصفوة:

  1. يجب عليك ألا توقع عقود شراكة تجارية مع وافدين أجانب مهما كان السبب.
  2. يجب حضور السعودي دائماً لمقر المنشأة أو حتى الشركة التجارية وألا يغيب عنها لمدة طويلة.
    وألا يسمح للوافد في التعامل مع العملاء والزبائن نهائياً، إضافةً إلى عدم إعطائه صلاحيات مطلقة ضمن هذا المجال.
  3. يتوجب عدم تفويض الأشخاص غير السعوديين في إدارة أي مشروع تجاري بكل ما يتعلق به.
    كتسلم وجمع أموال المنشأة وأيضاً توزيعها وايداعها بالحسابات البنكية الشخصية العائدة له.

اطلع على:

 

خامساً: أنواع التستر التجاري

مستمرين في تغطية كل ما يتعلق بموضوعنا كيف يتم إثبات التستر التجاري لنصل إلى أنواع التستر التجاري.

إذ أن التستر التجاري يشمل غير السعوديين الذين يتملكون شركات أو حتى يعملون وراء أسماء سعودية. مما يجعل العقوبة ومقدار الغرامة يتوقف على نوع التستر التجاري، الذي قد يكون في إحدى الصور التالية:

أنواع التستر التجاري

  1. الشراكة بين السعودي مع المقيم بدون وجود ترخيص بالاستثمار للمقيم الأجنبي .
  2. عمل الوافد بمهن مسعودة تحت غطاء الكفيل.
  3. ترخيص بالسمسرة أو الوساطة العقارية في مختلف المجالات التجارية.
  4. قيام الوافد المقيم بالمملكة من مزاولة نشاط تجاري.

اطلع على:

 

خاتمة

بهذا نصل لختام مقالنا الذي حمل عنوان كيف يتم إثبات التستر التجاري، حالات تثبت وجود تستر.

لنكون قد أحطنا قدر الإمكان بالعديد من المواضيع التي تتعلق بـ التستر التجاري وخطورته.

إضافةً لأنواع التستر ووسائل إثبات التستر التجاري وكيفية التخلص من التستر التجاري.

كل ذلك تحدثنا عنه بشكل مفصل بغاية توعية الأشخاص إلى ما يمكن أن تؤدي به ارتكاب مثل هذه الجريمة.

لا تتردد بالحصول على استشارة محامي تجاري في مكتب الصفوة من أجل التعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري ومتابعة أعمالك التجارية من الناحية القانونية.

رقم مكتبنا 00966595911136.

فيديو توضيحي

يمكنك أن تطلع ضمن مدونتنا على:

المراجع:

5/5 - 402

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *